В соответствии с Федеральным законом №140-ФЗ от 28.07.2012г. с 29.10.2012г. за непредоставление в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или изменении их реквизитов в банке за пределами территории Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей.